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III SEMANA INTERNACIONAL DEL COMPLIANCE

14,15,16,17,18 de noviembre de 2022


El Congreso


El Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC), la Asociación de profesionales de cumplimiento normativo (CUMPLEN) y la World Compliance Association (WCA), organizan la tercera edición de la Semana Internacional de Compliance.

Se trata de un evento único, en el que se abordaran los temas más relevantes, críticos, de actualidad y futuro para la función del Compliance Officer.

El programa está estructurado en 4 grandes Áreas, que se desarrollaran en 5 jornadas:

  • Actualización cursos de Peritos de Compliance
  • Charlas Expertas
  • Talleres
  • Congreso

Todo ello se complementa con Stands y tiendas.

En estos bloques se expondrán diversos aspectos y puntos de vista del Compliance, por magistrados, fiscales y profesionales relacionados con el mundo del cumplimiento, tanto en empresas como en organizaciones nacionales e internacionales.

El congreso se realizará presencialmente el jueves 17 de noviembre y con emisión en streaming del 14 al 18 de noviembre.

Más de setenta ponentes de alto nivel en el panorama nacional e internacional conforman el programa del congreso, donde desde la experiencia real contarán sus experiencias y recomendaciones.


¿Dónde se celebrará?

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid

C. de Hortaleza, 63, 28004 Madrid

Precio


STREAMING SIC+ACTUALIZACIÓN CURSO PERITOS 250€

STREAMING SIC +ACTUALIZACIÓN CURSO PERITOS (Asociados WCA-Cumplen-IOC) 125€

 

 CONGRESO JUEVES PRESENCIAL:

*Aforo límitado que se cerrará siguiendo el orden de inscripción.

Tarifa normal:  300€

Asociados WCA-CUMPLEN-IOC: 150€

 CONGRESO JUEVES PRESENCIAL + CENA:

Tarifa normal:  400€

Asociados WCA-CUMPLEN-IOC: 250€

 STREAMING TODA LA SEMANA + CONGRESO PRESENCIAL:

Tarifa normal:  400€

Asociados WCA-CUMPLEN-IOC: 200€

 STREAMING TODA LA SEMANA + CONGRESO PRESENCIAL + CENA:

Tarifa normal:  500€

Asociados WCA-CUMPLEN-IOC: 300€

PRESENCIAL CURSO PERITO ACTUALIZACIÓN*:

Tarifa normal: 120€

Asociados WCA- Cumplen- IOC: 60€

*Se desarrolla en UNIR, calle Zurbano 73. Aforo limitado, aceptación por orden de inscripción.

 STREAMING CURSO PERITO ACTUALIZACIÓN:

Tarifa normal: 120€

Asociados WCA- Cumplen- IOC: 60€

CENA DE GALA:

Se ofrece la posibilidad de agasajar a sus invitados especiales mediante el patrocinio de una MESA en la CENA DE GALA, en la que compartirán una velada con los 10 invitados que seleccionen.

MESA 10 COMENSALES:  1300€

Asociados corporativos WCA-CUMPLEN-IOC: 1000€

IMPORTANTE: Se ruega a las personas celíacas o con algún tipo de alergia o intelorencia alimenticia lo comuniquen a la organización para poder prever un menú especial a través de info@worldcomplianceassociation.com

En caso de necesidades especiales de acceso para PMR, rogamos se comunique también a la misma dirección de correo electrónico. 

 

El congreso va dirigido principalmente a los Compliance Officer de organizaciones, pero también a un amplio espectro de profesionales relacionados con el mundo del Compliance y la Auditoría, ya sea en la empresa privada como pública. Los contenidos son de interés tanto para mandos directivos e intermedios, como para el resto de trabajadores con independencia del cargo que ocupen, ya que la intervención de todos los empleados resulta esencial en la implantación de los programas de cumplimiento.

También se trata de un evento diseñado para profesionales dedicados a la elaboración de programas de compliance en las organizaciones (abogados, consultores y asesores) ya que les permitirá conocer las particularidades de este sector.

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores


DIAMANTE
ORO
PLATA

Con la colaboración / soporte de


Programa


14 Noviembre 2022

  • 15:00 - 15:15
    BIENVENIDA

    D. Alfredo Abadias Selma

    Doctor en Derecho Penal y Criminologia. Coordinador del Master en Derecho Penal Económico. Facultad de Derecho UNIR

    D. Eduardo Navarro

    Vicepresidente de CUMPLEN

    Dña. Alicia Azaña Diz

    Directora de la World Compliance Association-WCA

    D. Juan Ignacio Ruiz

    Secretario General Instituto Oficiales Cumplimiento-IOC

  • 15:15 - 16:00
    ¿Cómo trabaja el Compliance Officer?

    Dña. Scherenela Cabrera

    Compliance Officer Douglas Spain

    Dña. Ana Lamas

    Formadora e interventora estratégica

    D. José María Ramírez

    CRC Senior Strategic Consultant

    D. Carlos Jiménez

    Compliance Officer GRUPO CIRSA

  • 16:00 - 17:00
    TALLER: LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO EN EL COMPLIANCE

    D. Rafael Aguilera Gordillo

    Miembro Académico Oficina de ONU contra la Droga y el Delito

    Prof. Hernan Huwyler

    IT Risk and Control Governance

    D. Daniel Tejada Plana

    Abogado de Corporate Defense

  • 17:00 - 17:30
    Coffee Break

  • 17:30 - 18:30
    TALLER: REPUTACIÓN CORPORATIVA, DAÑO REPUTACIONAL Y SU MEDICIÓN

    D. Ulisses Grundey

    Director DBO and Reputacional Risk en Willis Towers Watson España

    Dña. Ana Prado Blanco

    Counsel Mercedes Benz España

  • 18:30 - 19:30
    TALLER: COMPLIANCE EN LOS PROCESOS DE M&M: DUE DILIGENCE Y REPS&WARRANTIES

    D. Carlos Zabala López-Gómez

    Counsel y responsable de área penal económico y compliance de Cliford Chance

    D. Juan Cuenca Márquez

    Asociado senior en el Departamento de M&A y Derecho Mercantil de Roca Junyent


15 Noviembre 2022

  • 15:00 - 16:00
    CHARLA EXPERTA: La aplicación de la IA para mejorar el Compliance

    D. Álvaro Ecija

    Socio Director de ECIX Group

  • 16:00 - 17:00
    TALLER: TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL COMPLIANCE

    D. Miguel Soler

    Internal Audit & Compliance Director at Prosegur

    D. Ricardo Noreña

    Socio Responsable en Ricardo Noreña Consulting

    Dña. Patricia Muleiro Antón

    DPO & Compliance Officer at Clínica Universidad de Navarra

  • 17:00 - 17:30
    Coffee Break

  • 17:30 - 18:30
    TALLER: AUDITORIA Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LAS AAPP

    Dña. Belén López Donaire

    Directora de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

    D. José Antonio Fernández Ajenjo

    Investigador del Centro para la Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca

    Dña. Belén Sánchez Cervera

    Jefa del Área de Cumplimiento de ADIF

    D. Marcos Peña

    Consejero en Montero Aramburu Abogados y Doctor en Derecho

  • 18:30 - 19:30
    TALLER: CIBERSEGURIDAD COMO RIESGO ESTRATÉGICO DE LAS COMPAÑÍAS

    D. Israel Díaz Rodríguez

    CISO en Ecix & ElixTech

    D.Jesús Feliz Fernández

    CIO en INCIBE - Gerente de TI y Arquitectura de Seguridad

    D. Juan-Román Martínez Arranz

    Manager of CyberDefense, CyberSecurity, and R&D Projects INDRA


16 Noviembre 2022

  • 15:00 - 15:15
    El rol de las compañías en combatir a la Esclavitud Moderna: la importancia de la due diligence reforzada en la cadena de suministro: Moody´s Analytics

    D. Oliver Mystkowski

    KYC Specialist, Corporates Iberia

  • 15:15 - 16:00
    CHARLA EXPERTA: Whistleblowing en la empresa: un cambio cultural con retos y oportunidades

    D. Enrique Hernández Pérez

    Chief Compliance Officer de Repsol

  • 16:00 - 17:00
    TALLER: PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, CRIPTOACTIVOS Y COMPLIANCE

    D. Francisco del Olmo Fons

    Subdirector responsable de Fintech y Ciberseguridad de la CNMV

    D. Belisario Castillo Sáenz

    Vicepresidente de Banco Aliado

    D. Antonio del Campo de los Santos

    Presidente de IOC

    D. Enrique Palacios

    Chief Compliance Officer at Onyze

  • 17:00 - 17:30
    Coffee Break

  • 17:30 - 18:30
    TALLER LOGALTY: DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

    Dña. Maria Dolores Pescador Castrillo

    Executive Chairman en LOGALTY

    D. Roberto Alonso Ramos

    LOGALTY

    Dña. Amalia Junco

    Service Manager Area de Identidad Digital LOGALTY

    D. Ignacio Alamillo

    CISO LOGALTY

  • 18:30 - 19:30
    TALLER: INICIATIVAS DE MEJORA DE LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO

    D. Manuel Crespo de la Mata

    Chief Compliance Officer del Grupo Telefónica

    Dña. Edurne Sánchez López

    Directora Compliance MAHOU-SAN MIGUEL

    D. Bernardino Cortijo Fernández

    CEO en DACOR INTELLIGENCE

    D. Javier Gómez Izaguirre

    Jefe del departamento de Control de Riesgos, Cumplimiento y Calidad REDEIA


17 Noviembre 2022

  • 09:00 - 09:30
    INAUGURACIÓN

    Pendiente de confirmación

  • 09:30 - 09:45
    PONENCIA

    Excmo. Sr. D. Luis De Guindos

    Vicepresidente del Banco Central Europeo

  • 09:45 - 10:45
    NUEVAS TENDENCIAS DEL COMPLIANCE

    Dña. María Peral

    Modera: Periodista El Español

    D. Carlos Alberto Sáiz

    Presidente de Cumplen

    D. Antonio del Campo de los Santos

    Presidente de IOC

    D. Diego Cabezuela Sancho

    Presidente internacional de la WCA

  • 10:45 - 11:45
    MESA REDONDA ESG

    D. Murray Grainger

    EQS Group Manager Spain and Portugal

    D. Fernando Fraile González

    Compliance Strategy &Global Coordination en IBERDROLA

    Dña. Teresa Mínguez

    Compliance Officer de PORSCHE IBERICA

    D. Pedro Montoya

    Chief Compliance and Risk Officer FERROVIAL

    Dña. Maria Sánchez-Marín Melero

    Modera:Global Director, Sales Strategy & Execution, Refinitiv Due Diligence at Refinitiv, and LSEG business

  • 11:45 - 12:15
    Coffee Break

  • 12:15 - 13:15
    MESA REDONDA: NUEVAS TENDENCIAS (CNMC, HACIENDA, LABORAL)

    Dña. Caridad Mourelo

    Jefa de equipo - DELEGACION CENTRAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

    Dña. Marta García Álvarez

    Vocal Asesor en la Unidad de Apoyo de la Dirección de la Competencia CNMV

    D. Ignacio Esteban

    Socio de Derecho Laboral de Garrigues

    D. Luis Tobajas Atienza

    Inspector de Trabajo y Seguridad Social y Vpte. del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social

  • 13:15 - 14:15
    MESA REDONDA: AML/SANCIONES

    D. Jaume Cladellas

    Director de Cumplimiento, Contro Interno y Calidad en SERVIHABITAT

    D. Rodrigo Espinosa

    Risk&Compliance Specialist-Dow Jones

    D. Ivan Ryutov

    Compliance Forensic and internal auditor RUSSIA

    Dña. Sandra Orihuela

    Compliance Officer de Mediapro USA-CANADA y MEXICO

  • 14:15 - 14:30
    HOMENAJE PÓSTUMO: Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín

  • 14:30 - 15:30
    ALMUERZO

  • 15:30 - 16:30
    MESA REDONDA: INVESTIGACIONES INTERNAS

    Dña. Cristina Fabre Chicano

    Directora corporativa de auditoría interna, cumplimiento y riesgos de CEPSA

    Dña. Esther Gutiérrez

    Directora de Compliance de CODERE

    D. Gonzalo Vega

    Partner Forensic EY

    D. Javier Barceló Obregón

    Compliance Officer CIRSA

  • 16:30 - 17:30
    MESA REDONDA: PROGRAMAS DE COMPLIANCE EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

    Dña. Begoña Fernández Rodríguez

    Socia DELOITTE LEGAL

    D. Jesús Ortega Roldán

    Chief Compliance Officer de AQUALIA

    Dña. Esperanza Bernal-Quirós

    Directora de Cumplimiento de LA LIGA

    D. Joaquím Triandú

    Corporate Compliance at Grupo MEDIAPRO

  • 17:30 - 18:00
    Coffee Break

  • 18:00 - 19:00
    MESA REDONDA: CANAL DE DENUNCIAS

    D. Jacobo Fernández Álvarez

    Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia

    Dña. Sandra Llanera

    Global Compliiance PHARMAMAR

    D. Carlos Diaz

    CEO DE BECOMPLIANCE

    Dña. Beatriz Saura

    Abogada. Fundadora de la Sección de Compliance de ICAM

  • 19:00 - 19:30
    CONFERENCIA CLAUSURA

    Dña. María Dolores Dancausa

    Consejera Delegada BANKINTER

  • 20:00 - 22:30
    CENA DE GALA

    Excma. Sra. Dña. Pilar Llop

    Ministra de Justicia


18 Noviembre 2022

  • 09:30 - 10:00
    CURSO DE PERITOS: ESTADO DE LA CUESTIÓN Y EXPECTATIVA DEL PERITO COMPLIANCE

    Excmo.Sr. D. Vicente Magro Servet

    Magistrado dela Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Novedad Legislativas Supremo

  • 10:00 - 11:30
    MESA EXPERTOS PERITOS EN COMPLIANCE

    D. David Simón Pinto Saez

    Jefe de División de Auditoría Interna y Cumplimiento- AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

    Dña. Lara Juberías Alonso

    Abogada Compliance, protección de datos PROSEGUR

    D. Antonio Carapinha

    Gobernance Compliance Leader Iberia (Spain&Portugal) at TMF Group

    D. Felipe García

    Vocal Junta Directiva de la WCA

  • 11:30 - 12:00
    Coffee Break

  • 12:00 - 13:30
    CURSO DE PERITOS: NUEVAS TENDENCIAS

    D. Miquel Fortuny

    Socio Director de Fortuny Legal

  • 13:30 - 14:30
    CURSO DE PERITOS: PONENCIA JURISPRUDENCIA ACTUALIZADA

    Excmo.Sr. D. Eloy Velasco Nuñez

    Magistrado de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional

  • 14:30 - 14:30
    CLAUSURA SIC


Ponentes
del congreso


Inscripción


¡Participa!

Deseo la emisión de Factura
CONGRESO JUEVES PRESENCIAL (300 EUR)
CONGRESO JUEVES PRESENCIAL (Asociados WCA-CUMPLEN-IOC) (150 EUR)
CONGRESO JUEVES PRESENCIAL + CENA (400 EUR)
CONGRESO JUEVES PRESENCIAL + CENA (Asociados WCA-CUMPLEN-IOC) (250 EUR)
STREAMING TODA LA SEMANA + CONGRESO PRESENCIAL (400 EUR)
STREAMING TODA LA SEMANA + CONGRESO PRESENCIAL (Asociados WCA-CUMPLEN-IOC) (200 EUR)
STREAMING TODA LA SEMANA + CONGRESO PRESENCIAL + CENA (500 EUR)
STREAMING TODA LA SEMANA + CONGRESO PRESENCIAL + CENA (Asociados WCA-CUMPLEN-IOC (300 EUR)
STREAMING SIC + ACTUALIZACIÓN CURSO DE PERITOS (250 EUR)
STREAMING SIC + ACTUALIZACIÓN CURSO DE PERITOS (Asociados WCA- Cumplen- IOC) (125 EUR)
MESA CENA DE GALA PARA 10 COMENSALES (1300 EUR)
MESA CENA DE GALA PARA 10 COMENSALES (Asociados corporativos WCA-CUMPLEN-IOC) (1000 EUR)
PRESENCIAL ACTUALIZACIÓN CURSO DE PERITOS (120 EUR)
PRESENCIAL ACTUALIZACIÓN CURSO DE PERITOS (Asociados WCA- Cumplen- IOC) (60 EUR)
STREAMING ACTUALIZACIÓN CURSO DE PERITOS (Asociados WCA- Cumplen- IOC) (60 EUR)
STREAMING ACTUALIZACIÓN CURSO DE PERITOS (120 EUR)

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